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投资原油一个月8万元打水漂 警方已立案侦查

2017-06-30 16:37:28 来源:南国早报

钦州市民梁先生向南国早报反映,从2015年底至2016年初,他参与钦州一家公司的原油投资,投资8万多元进去,没想到短短一个多月的时间亏得血本无归。直到2016年底,他看到“炒原油”相关诈骗信息屡见报端后,才意识到自己有可能被骗。今年5月,梁先生向警方报了警。近日,警方立案调查此事。

投资原油一个月8万元打水漂

梁先生参与原油投资的部分流水账记录。

轻信暴利投资原油 血本无归无处维 权

梁先生介绍,2015年12月20日,自称是福建天鸿盛世商品经营有限公司钦州分公司业务员的阿明通过QQ好友加他,多次向他推荐介绍原油投资,并称非常容易赚钱,有的杠杆达到30多倍到50倍,同时还介绍称福建省东南大宗商品交易中心是正规的,办理有执照和备案。

“在业务员的诱惑下,我打消了疑虑。”梁先生说,按照对方的要求,他带上身份证和银行卡到该公司进行了签约开户,当时的地点是在钦州市北部湾大道一家二层的商铺内,约5分钟就开好了户。

回到家后,梁先生的邮箱收到了两个软件:一个是福建省东南大宗商品交易中心有限公司行情交易软件,是用来看原油期货走势行情的;另一个是福建天鸿盛世商品经营有限公司的资金交易软件,是控制他的银行卡的资金与其平台的账户资金进出的。

安装软件后,梁先生每天都会在群里收到盈利几千上万的单子,让人感觉很容易盈利。梁先生说,他第一次转入8000元,开始有小幅盈利大约1000元左右,但是盈利的资金却无法转出银行卡,业务员解释称是系统问题。

“在业务员和分析师蛊惑下,我频繁操作买卖交易,投入资金一度超过8万元。”梁先生说,有时候一天买卖十几笔。2016年2月,原油市场突然大跌,导致他的账户爆仓,里面的资金遭到系统强制平仓,账户里面的8.3万元只剩下了6300元。其间,梁先生发现账号好像有人动过的痕迹。当分析师让他继续投资,梁先生称没有这么多钱时,不久他就被拉黑,QQ群和微信群也被踢出去,分析师和业务员也联系不到了。事后,他再去开户的地方找该公司时,发现公司早已人去楼空。

投资原油风险大 受害者为数不少

梁先生说,2016年底,他在媒体看到关于东南大宗商品交易中心涉嫌诈骗的新闻报道,回想起自己的经历,感觉自己也被骗了。

梁先生认为,他们公司称是炒原油现货,但该公司却没有什么仓储、物流等,他刚开始接触时,共有100桶、500桶、1000桶等几种产品,100桶和500桶是33倍杠杆,1000桶则是50倍。分析师称如果愿意投资,可以有33倍~55倍的回报,获利相当诱人。

发现该公司涉嫌诈骗后,梁先生陆续加入了一些关于原油投资的维 权群,发现和自己一样经历的人很多,他们来自全国各地,有的一个群达到2000人。有类似遭遇的钦州市民庞女士也参与了原油投资,她于2015年约两个月时间内,先后更换六七个交易平台进行投资,有一次一晚就亏损了10多万元,前后共亏损了约70万元,此后再也不敢接触原油投资了。

原公司法人代表 只闻其名不见其人

梁先生说,他查询到福建天鸿盛世商品经营有限公司钦州分公司的法人代表是女子顾某,该公司搬走后,他又查到以顾某为法人代表成立的广西惠联时代贸易有限公司还在钦州,但搬到另外一个地方去了。

26日下午,记者跟随梁先生来到该公司办公室,公司挂着“PBI世界基金会”的招牌,该家公司不是从事原油投资的经营,而是从事翻译香港老教科书的繁体字和慈善等,前台负责接待的一名女子称,公司的法人代表是顾某,但是她不在钦州,出差去了。

随后,该公司一名男子称,公司的法人代表在前段时间已经更名为他,而顾某只是他的一个业务员而已,最近在外头跑业务。该男子认为,原来的交易平台能够开设,应该是办有相关证件和手续的,顾某也是受害者,“梁先生找我也没有用”。

该男子还表示,前段时间也有人过来公司找过他,但公司与此并无关系。梁先生等人欲要顾某的联系方式,但被该男子拒绝。

交易中心属非法 警方已立案侦查

记者查询发现,去年7月,国家商务部在一份《关于申请公开部分企业原有、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》的文件中,公布了137个不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的企业名单,其中福建省东南大宗商品交易中心名列其中。

钦州市金融办工作人员介绍,他们曾公开多次宣传钦州没有原油交易场所,凡是涉及原油、贵金属、邮币卡等这类交易场所均是非法的,今年6月初,自治区金融办、证监、银监、公安等部门还召开关于推进各类交易场所清理整顿“回头看”工作的会议,如果群众遭遇这类诈骗,可到公安机关报案。

广西雨燕律师事务所律师韦凤宇介绍,此前他们也接到过类似的反映,原油投资完全没有可控的风险范围,均是在网络上操作,且名目不同,一开始都是想方设法去套一些风险意识低的人。如果交易场所以非法占有为目的而设下骗局,则已经涉嫌诈骗,遇到类似情况的群众,应尽快搜集相关证据向警方报警。

今年5月,梁先生搜集相关证据和资料后,向警方报了警。目前,钦州警方已立案侦查,案件正在调查中。

责任编辑:林子
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